Банк России принял решение отозвать с 20 мая лицензию на осуществление банковских операций у Банка проектного кредитования (БПК, Москва) в связи с неоднократным нарушением им в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.
В частности, БПК не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой. Банк нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.
За период с января по апрель текущего года БПК провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 18 млн. рублей, а валюта баланса -51 млн. рублей, отмечает ЦБ РФ.
Характер и масштабность выявленных в деятельности БПК нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества, подчеркивается в пресс-релизе.
При принятии решения учитывалось также нарушение БПК нормативных актов Банка России, а также неоднократное применение к нему мер в порядке надзора.
Банк России с 20 мая назначил временную администрацию в БПК сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора Интерфакс