У Сбербанка украли 4 млрд руб.
Анна Бараулина
Ведомости
04.02.2010, 08:30
Высокопоставленного сотрудника Сбербанка задержали в Липецкой области по подозрению в незаконном переводе более 4 млрд. руб. за рубеж, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УВД. Вместе с банкиром был задержан человек, не являвшийся сотрудником Сбербанка, но тоже принимавший участие в незаконном переводе денежных средств за границу, сказал собеседник агентства. Имена он не назвал.
По данным «Интерфакса», задержанные подозреваются в том, что открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы, через которые обналичивались денежные средства и конвертировались в валюту. Следствие предполагает, что в дальнейшем деньги — всего более 3,8 млрд рублей — переводились за рубеж. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», задержанные этапированы в Москву, сообщает агентство.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил в среду, что число финансовых расследований увеличилось с 12 000 в 2008 г. до более чем 15 000 в 2009 г., передает «Прайм-тасс». По его словам, всплеск финансовых преступлений породило выделение из госбюджета больших средств в рамках антикризисных мер. «Много средств [незаконно] выведено за рубеж (…)Есть дела, где задействованы 15-16 стран», отметил глава ФСФМ. Сославшись на данные МВД, он сказал, что в результате экономических преступлений было похищено около 1 трлн руб. По его мнению, большую часть удастся вернуть
www.vedomosti.ru/finance/news/2010/02/04/939430