Грязный футбол — 2
Российский футбол не уступает европейскому — в отечественных клубах тоже используются преступные схемы, утверждает Росфинмониторинг
Елена Виноградова
Ведомости
07.07.2009, №123 (2393)Комиссия по противодействию отмыванию нелегальных доходов (FATF) на прошлой неделе опубликовала доклад о типичных схемах финансовых преступлений, связанных с футболом. Этот спорт — благодатная почва для нарушений, в нем вращаются большие деньги, у клубов сложная структура собственности, непрозрачная система трансфера игроков, спонсорства и рекламы, указывала FATF. Российский футбол, как выяснили «Ведомости», тоже интересует финансовых разведчиков. После расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ряд российских региональных клубов и общественных спортивных организаций проходят по материалам уголовных дел, сообщил первый заместитель руководителя службы Юрий Короткий. Следствие не закончено, поэтому о найденных нарушениях в службе рассказывают, не указывая названий и имен.
Свежий пример
Следственная часть Главного следственного управления при ГУВД Волгоградской области предъявила обвинение вице-президенту ФК «Ротор» Ивану Михайлюку в уклонении от уплаты налогов. По мнению правоохранительных органов, в 2008 г. ФК неправомерно использовал упрощенную систему налогообложения и недоплатил в бюджет свыше 3,8 млн руб.
Больше всего нарушений финансовые разведчики находят в клубах, не входящих в премьер-лигу, говорит Короткий. Но в поле зрения службы попал незаконный трансфер футболиста между известными российскими командами. Игрок из клуба А перешел в клуб Б в ущерб интересам первой команды (деньги за трансфер она не получила), а на счет офшорной компании в зарубежном банке поступило $2 млн. Бенефициар этой компании — гендиректор клуба А, отпустивший игрока, выяснил Росфинмониторинг. Такая стоимость трансфера обычна для крупных клубов, поэтому никто из экспертов не смог предположить, кто попал в поле зрения службы. «В футболе нет централизованного сбора информации о трансферных сделках, рынок непрозрачен», — говорит Шариф Галеев, партнер Deloitte.
Но чаще всего в клубах разведчики выявляют хищение бюджетных средств. Типичная схема — двойное финансирование футбольного клуба, указывает Росфинмониторинг. Например, региональная спортивная организация по просьбе футбольного клуба из того же региона перечислила 1,5 млн руб. для ремонта клубного автобуса на счет московской фирмы. С ее счета деньги были обналичены. А ремонт автобуса был включен в смету расходов, покрываемых из бюджета. Другое распространенное преступление — оплата фиктивных услуг, указывает Короткий. Некоторые клубы оплачивали фиктивные агентские договоры за счет бюджетов, деньги переводились сторонним компаниям, а услуги фактически не оказывались.
А в 2006-2007 гг. на счета двух общественных организаций, связанных с одним футбольным клубом, поступило 130 млн руб. в качестве «пожертвования на ведение уставной деятельности», и на следующий день после поступления средства обналичивались и похищались под видом «закупок товаров для нужд клуба». Само обналичивание юрлицом крупных сумм — один из основных признаков подозрительных финансовых операций, не говоря о том, что у клуба нет необходимости в проведении таких закупок за наличные, указывает Росфинмониторинг
www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/0...