Шведам дали отдохнуть
ЦБ ограничил операции российской “дочки” Swedbank
Рустам Саидмурсалов
Василий Дмитриев
Анна Бараулина
Надежда Наранпаева
Ведомости
08.06.2007, №104 (1878)ЦБ заподозрил российскую “дочку” шведского Swedbank в сомнительных платежах и на три месяца запретил ей проводить большинство операций. До сих пор за это карались лишь российские банки. Но шведам не впервой разбираться с российскими властями — ранее их лизинговая компания отсудила у налоговой службы 20 млн евро НДС.
--------------------------------------------------------------------------------
85% акций Сведбанка принадлежат Swedbank Group, 15% — Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). На 1 апреля, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, его активы составляли 20,7 млрд руб. (79-е место), капитал — 3,1 млрд руб. (71-е). Активы Swedbank за прошлый год составили 147 млрд евро, прибыль — 1,2 млрд евро. У компании 8,9 млн частных и 579 000 корпоративных клиентов в 12 странах. Капитализация — 13,5 млрд евро.
--------------------------------------------------------------------------------
О том, что Сведбанку в течение трех месяцев запрещено привлекать новых клиентов, совершать сделки с валютой и с другими банками, сообщил на своем сайте Swedbank. Санкции ЦБ наложены по результатам проведенной в марте — апреле проверки Сведбанка. “Мы пытаемся узнать дальнейшие подробности и потребовали разъяснений. Приказ [ЦБ] стал неожиданностью для нас, и мы, конечно, готовы принять необходимые меры”, — приводятся в сообщении слова гендиректора Swedbank Яна Лидена.
В среду во второй половине дня в банк поступило предписание ЦБ на 18 листах, рассказывает представитель Сведбанка Эрки Раасукэ. Претензии, по его словам, связаны с операциями клиентов по минимизации налогообложения, подпадающими под действие антиотмывочного законодательства, точнее, с несвоевременным представлением информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг. Комментировать обоснованность претензий он не стал, но уверил, что все принятые в Swedbank процедуры соблюдались и в России.
В Росфинмониторинге от комментариев отказались. Не стали обсуждать санкции в отношении Swedbank председатель ЦБ Сергей Игнатьев и его подчиненные.
“Несоблюдение антиотмывочного законодательства было расценено как очень серьезное нарушение. Скандал был жуткий, речь шла даже об отзыве лицензии. Похоже, сохранить ее помогла известность материнской структуры”, — рассказал “Ведомостям” топ-менеджер одного из банков, курирующий связи с госорганами и ЦБ. В ЕБРР отказались от комментариев.
“Ограничения касаются значительной части операций банка в России. Но говорить об убытках в нынешней ситуации трудно, а спекулировать не хотелось бы”, — передала пресс-служба Swedbank слова Лидена. Случившееся не должно отразиться на имидже и стоимости банка, однако вполне уместны вопросы к головному офису уже от скандинавских регуляторов, полагает кредитный аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова. Вчера акции Swedbank подешевели на 2,8%.
Российские клиенты Swedbank сохраняют спокойствие. Даже если у банка ограничения на работу в России, компанию это не затронет — Swedbank партнер в странах Скандинавии и Балтии, говорит президент SPI Андрей Скурихин. Поводов усомниться в качестве работы банка не было, а платежи он продолжает проводить бесперебойно, уверяет финдиректор “Металлсервиса” Вадим Литвин.
“Не припомню случая, чтобы у "дочки" крупного иностранного банка приостанавливались операции. ЦБ всегда взвешенно и ответственно подходит к применению столь существенных мер воздействия”, — недоумевает президент “Ренессанс Управление инвестициями” Илкка Салонен, работавший в скандинавской группе Nordea и возглавлявший ее бывшего партнера в России — Международный московский банк. Не припомнили таких случаев и другие опрошенные “Ведомостями” банкиры.
Подобные санкции ЦБ обычно вводит, когда банк в предбанкротной ситуации, говорит топ-менеджер российского банка. В прошлом году, по данным ЦБ, он накладывал ограничения на 156 банков, из них у 59 затем отозвал лицензии.
Правом отзывать лицензии за несвоевременные сообщения о сомнительных операциях ЦБ пользуется аккуратно — оно применяется, лишь когда банк злоупотребляет подобными операциями и не занимается ничем иным, уверял ранее Игнатьев. “Отмыванием Сведбанк не занимался”, — уверяет прибалтийский финансист, пытавшийся организовать перечисление средств через этот банк.
Вердикт ЦБ показывает, что он с едиными стандартами подходит к банкам как с российским капиталом, так и с иностранным, доволен зампред правления банка “Транспортный” Альберт Попков. Раньше “дочки” банков из развитых стран не попадали в число контрагентов, риски которых отслеживались в оперативном режиме. Теперь, судя по всему, придется следить и за ними, говорит руководитель одного из банков.
Swedbank не привыкать к перипетиям в России. В начале этого года его “дочке” “Ханса Лизинг” удалось после проигрыша в трех инстанциях доказать в Высшем арбитражном суде необоснованность отказа налоговой службы в вычете более 20 млн евро НДС в 2004-2005 гг
http://www.vedomosti.ru/newspaper/a...07/06/08/127225
ЦБ ограничил операции российской “дочки” Swedbank
Рустам Саидмурсалов
Василий Дмитриев
Анна Бараулина
Надежда Наранпаева
Ведомости
08.06.2007, №104 (1878)ЦБ заподозрил российскую “дочку” шведского Swedbank в сомнительных платежах и на три месяца запретил ей проводить большинство операций. До сих пор за это карались лишь российские банки. Но шведам не впервой разбираться с российскими властями — ранее их лизинговая компания отсудила у налоговой службы 20 млн евро НДС.
--------------------------------------------------------------------------------
85% акций Сведбанка принадлежат Swedbank Group, 15% — Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). На 1 апреля, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, его активы составляли 20,7 млрд руб. (79-е место), капитал — 3,1 млрд руб. (71-е). Активы Swedbank за прошлый год составили 147 млрд евро, прибыль — 1,2 млрд евро. У компании 8,9 млн частных и 579 000 корпоративных клиентов в 12 странах. Капитализация — 13,5 млрд евро.
--------------------------------------------------------------------------------
О том, что Сведбанку в течение трех месяцев запрещено привлекать новых клиентов, совершать сделки с валютой и с другими банками, сообщил на своем сайте Swedbank. Санкции ЦБ наложены по результатам проведенной в марте — апреле проверки Сведбанка. “Мы пытаемся узнать дальнейшие подробности и потребовали разъяснений. Приказ [ЦБ] стал неожиданностью для нас, и мы, конечно, готовы принять необходимые меры”, — приводятся в сообщении слова гендиректора Swedbank Яна Лидена.
В среду во второй половине дня в банк поступило предписание ЦБ на 18 листах, рассказывает представитель Сведбанка Эрки Раасукэ. Претензии, по его словам, связаны с операциями клиентов по минимизации налогообложения, подпадающими под действие антиотмывочного законодательства, точнее, с несвоевременным представлением информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг. Комментировать обоснованность претензий он не стал, но уверил, что все принятые в Swedbank процедуры соблюдались и в России.
В Росфинмониторинге от комментариев отказались. Не стали обсуждать санкции в отношении Swedbank председатель ЦБ Сергей Игнатьев и его подчиненные.
“Несоблюдение антиотмывочного законодательства было расценено как очень серьезное нарушение. Скандал был жуткий, речь шла даже об отзыве лицензии. Похоже, сохранить ее помогла известность материнской структуры”, — рассказал “Ведомостям” топ-менеджер одного из банков, курирующий связи с госорганами и ЦБ. В ЕБРР отказались от комментариев.
“Ограничения касаются значительной части операций банка в России. Но говорить об убытках в нынешней ситуации трудно, а спекулировать не хотелось бы”, — передала пресс-служба Swedbank слова Лидена. Случившееся не должно отразиться на имидже и стоимости банка, однако вполне уместны вопросы к головному офису уже от скандинавских регуляторов, полагает кредитный аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова. Вчера акции Swedbank подешевели на 2,8%.
Российские клиенты Swedbank сохраняют спокойствие. Даже если у банка ограничения на работу в России, компанию это не затронет — Swedbank партнер в странах Скандинавии и Балтии, говорит президент SPI Андрей Скурихин. Поводов усомниться в качестве работы банка не было, а платежи он продолжает проводить бесперебойно, уверяет финдиректор “Металлсервиса” Вадим Литвин.
“Не припомню случая, чтобы у "дочки" крупного иностранного банка приостанавливались операции. ЦБ всегда взвешенно и ответственно подходит к применению столь существенных мер воздействия”, — недоумевает президент “Ренессанс Управление инвестициями” Илкка Салонен, работавший в скандинавской группе Nordea и возглавлявший ее бывшего партнера в России — Международный московский банк. Не припомнили таких случаев и другие опрошенные “Ведомостями” банкиры.
Подобные санкции ЦБ обычно вводит, когда банк в предбанкротной ситуации, говорит топ-менеджер российского банка. В прошлом году, по данным ЦБ, он накладывал ограничения на 156 банков, из них у 59 затем отозвал лицензии.
Правом отзывать лицензии за несвоевременные сообщения о сомнительных операциях ЦБ пользуется аккуратно — оно применяется, лишь когда банк злоупотребляет подобными операциями и не занимается ничем иным, уверял ранее Игнатьев. “Отмыванием Сведбанк не занимался”, — уверяет прибалтийский финансист, пытавшийся организовать перечисление средств через этот банк.
Вердикт ЦБ показывает, что он с едиными стандартами подходит к банкам как с российским капиталом, так и с иностранным, доволен зампред правления банка “Транспортный” Альберт Попков. Раньше “дочки” банков из развитых стран не попадали в число контрагентов, риски которых отслеживались в оперативном режиме. Теперь, судя по всему, придется следить и за ними, говорит руководитель одного из банков.
Swedbank не привыкать к перипетиям в России. В начале этого года его “дочке” “Ханса Лизинг” удалось после проигрыша в трех инстанциях доказать в Высшем арбитражном суде необоснованность отказа налоговой службы в вычете более 20 млн евро НДС в 2004-2005 гг
http://www.vedomosti.ru/newspaper/a...07/06/08/127225